Польская разведка считает, что одна из самых опасных организованных преступных группировок России захватила контроль над криптовалютной биржей Zondacrypto, которая
находится в центре обостряющегося политического и делового скандала в Польше, сообщает ежедневная газета Gazeta Wyborcza. Так называемая «Тамбовская группировка» — преступная сеть, предположительно связанная с политиками, близкими к президенту России Владимиру Путину, — как утверждается, приобрела контрольный пакет акций проблемной биржи в июле 2018 года, когда она еще называлась Bit Bay и испытывала серьезные финансовые трудности.
Премьер-министр Польши Дональд Туск ранее упоминал о «российских связях» в деле Zondacrypto. Gazeta Wyborcza утверждает, что он основывал эти заявления на секретной записке Агентства внутренней безопасности Польши (АБВ). Тамбовская группировка возникла в 1980-х годах как жестокая рэкетная группировка, а в начале 1990-х расширила свое влияние на топливный сектор и правительственные круги Санкт-Петербурга. Сообщается, что в документе ABW описывается, как поглощение было организовано через польского посредника, при этом контрольный пакет акций был официально продан соучредителем Матеушем Байером.
Право собственности перешло к трем организациям, зарегистрированным в Объединенных Арабских Эмиратах, другим соучредителем биржи Сильвестром Сушеком, хотя газета сообщает, что деньги для сделки поступили от российской группы. Сообщается, что в рамках приобретения были произведены два платежа, каждый на десятки миллионов евро. Предполагаемый посредник описывается как малоизвестный польский бизнесмен, ранее имевший деловые отношения с этой группировкой в топливном секторе (фото-Edwin.images/wikimedia).