Как сообщает газета Rzeczpospolita, бывший сотрудник российских спецслужб въехал в Польшу, используя предположительно поддельные документы о трудоустройстве,
связанные с визовой схемой, приносившей миллионные доходы в злотых. Издание пишет, что иностранцы платили 9500 евро за пакет услуг «все включено», предназначенный для получения польской визы и легализации пребывания в стране под предлогом учебы или трудоустройства.
Организатором схемы предположительно выступал Михаил П. — бывший директор узбекистанского филиала частного вуза Collegium Humanum, который уже находится в центре масштабного расследования дела о продаже дипломов. По данным следствия, группировка действовала с 2017 года до конца сентября текущего года и заработала не менее 22,5 млн. злотых на помощи иностранцам в получении легального статуса в Польше.
В числе въехавших в страну оказался бывший сотрудник Федеральной службы безопасности (ФСБ) России — главной спецслужбы страны. Сообщается, что он въехал в Польшу на основании поддельных документов о трудоустройстве, находясь при этом в розыске в России по подозрению в хищении средств. Польские спецслужбы не знают, где он находится сейчас, пишет Rzeczpospolita.
Газета отмечает, что многие иностранцы были формально трудоустроены в неактивных компаниях, существовавших преимущественно на бумаге. Эти фирмы продолжали делать отчисления в Управление социального страхования (ZUS) и Национальный фонд здравоохранения (NFZ), создавая видимость реальной занятости. «Кому выгодно финансировать это на протяжении многих лет?» — задался вопросом источник издания в польских спецслужбах. Иностранцы, участвовавшие в схеме, были преимущественно выходцами из России, Беларуси, Украины, Грузии, Индии и Китая. Некоторые из них числились студентами или выпускниками польских вузов, тогда как другие получали разрешения на работу от компаний, не нуждавшихся в реальных сотрудниках.
Наличие диплома польского вуза также могло облегчить получение права на проживание или последующую подачу заявления на гражданство. Центральное антикоррупционное бюро (CBA) заявило, что эта схема могла использоваться для легализации пребывания в стране как минимум 200 иностранцев. Газета Rzeczpospolita сообщила, что реальное число таких лиц может быть значительно выше. Следователи также обнаружили доказательства того, что некоторые люди, числившиеся студентами польских учебных заведений, на самом деле никогда не пересекали границу Польши. По данным издания, расследование продолжалось даже после того, как в феврале 2024 года был арестован ректор вуза Collegium Humanum Павел Ч.
Две недели спустя Михаил П. занял пост канцлера другого частного учебного заведения — Pedagogium, где, предположительно, продолжил реализацию аналогичной схемы. Следователи полагают, что участники группы также могли подделать не менее 1500 университетских дипломов. Как сообщает Rzeczpospolita, Главный инспектор финансовой информации (орган финансовой разведки Польши) проверяет информацию о нескольких сотнях квартир в Варшаве, приобретенных лицами или компаниями, связанными с этой группой.
Следователи подозревают, что компании, причастные к схеме, переводили преступные доходы под видом фиктивных займов, что затрудняло отслеживание происхождения средств и конфискацию активов. Издание также сообщило, что Михаил П. — уроженец Ленинграда, имеющий гражданство России, Польши и Израиля, — пользовался услугами доверенных посредников в России для поиска клиентов и сбора наличных денег. Предположительно, он лично перевозил деньги в Польшу, часто суммами, не превышающими порог в 10 000 евро, при котором требуется таможенное декларирование. Расследование курирует отделение по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Национальной прокуратуры в Катовице.
Данное дело является частью более масштабного расследования деятельности вуза Collegium Humanum. В ноябре прошлого года прокуратура предъявила первое крупное обвинение в рамках этого скандала, предъявив обвинения 29 лицам в таких преступлениях, как коррупция, мошенничество, фальсификация академических документов и отмывание денег. С тех пор расследование расширилось. 1 октября Центральное антикоррупционное бюро сообщило, что прокуратура предъявила 881 обвинение 97 лицам.
Основанная в Варшаве в 2018 году, Collegium Humanum привлекла внимание тем, что предлагала ускоренные программы MBA и последипломного образования, часто в сотрудничестве с неаккредитованными зарубежными учебными заведениями. В середине 2024 года школа была переименована в Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych “Varsovia” (фото-Adrian Grycuk/wikimedia).
